По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. В финансовой группе "Открытие", в которую входит одноименный банк, "Ъ" заявили, что больше половины похищенного в результате судебных решений и мировых соглашений им уже удалось взыскать с предполагаемых мошенников в Великобритании. Впереди судебные разбирательства в Швейцарии и России.
Уголовное дело по факту мошеннического хищения средств (ч. 4 ст. 159 УК) из банка "Открытие" было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы еще в ноябре прошлого года. Основанием для него стало обращение в полицию представителей "Открытия", выявивших махинации с принадлежащими банку ценными бумагами. Первые фигуранты в деле появились в июне нынешнего года, когда были задержаны и по решению Таганского райсуда Москвы арестованы экс-сотрудник Инвестбанка Дмитрий Посохов, а также бывшие сотрудники российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двоих, бывшего начальника управления торговли долговыми инструментами банка "Открытие" Сергея Кондратюка и трейдера этого банка Руслана Пинаева, суд по ходатайству полиции арестовал заочно, поскольку они скрываются за границей. Всем им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.
Организаторами группы следствие считает Сергея Кондратюка и Дмитрия Пономарева. Предполагаемые преступления, считают в УВД ЦАО, совершались с 2009 по 2011 год. Всего в деле два эпизода. С мая по декабрь 2010 года, как сказано в материалах дела, фигуранты осуществили 154 "сделки купли-продажи с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — Gemini Investment Fund Limited и Ronin Europe Limited, используя инструменты электронной торговли". Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что "реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы". В общей сложности благодаря манипуляциям с ценными бумагами, считают в полиции, из банка "Открытие" было похищено более 330 млн руб. При этом участники расследования отмечают, что предполагаемые мошенники, чтобы купля-продажа ценных бумаг по завышенной или заниженной стоимости не вызвала никаких подозрений, действовали весьма аккуратно. В частности, при покупке ценных бумаг, отмечается в деле, вели скрупулезный подсчет подлежащих перечислению денег с тем, чтобы Сергей Кондратюк и трейдер Руслан Пинаев "формально соблюдали лимиты своего банка по торговле ценными бумагами с определенными контрагентами". Похищаемые же деньги, установлено следствием, переводились на счета фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытые в литовском банке Snoras и латвийском Latvijas Krajbanka соответственно.
Второй эпизод мошенничества, инкриминируемый полицией членам преступной группы, связан с торговлей аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Для того чтобы убедить руководство банка "Открытие" в том, что торговля этими бумагами, доходность которых привязана к росту ВВП страны,— дело прибыльное и абсолютно нерискованное, участники преступной группы в феврале 2011 года даже провернули одну сделку за свой счет, купив 100 млн варрантов на $3,66 млн. Затем бумаги были несколько раз перепроданы через подконтрольные участникам группы компании, и "Открытие" получило прибыль в размере $2,45 млн.
Уже через месяц обвиняемые, по версии следствия, убедили руководство банка в том, что, купив 1,65 млрд варрантов, "Открытие" может получить прибыль $20 млн. В качестве подтверждения своих слов предполагаемые мошенники даже отправили руководству банка предварительный договор с компанией Threadneedle Management Services Ltd на покупку варрантов, которые она якобы готова приобрести через шесть месяцев. Впрочем, документ оказался поддельным.
При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, предоставив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс 1:4). В итоге подконтрольная участникам аферы фирма Gemini Investment Fund Limited приобрела у нескольких иностранных компаний варранты за $63 млн. А в марте 2011 года "Открытие" купило у нее ценные бумаги почти за $214 млн. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,2 млрд руб.).
Как установило следствие, $120 млн из этих денег подследственные Дмитриев, Пономарев, Кондратюк и их неустановленные соучастники перевели в швейцарский банк Bordier & Cie на счет Руслана Пинаева, а остальные $30 млн разделили между собой.
Получить комментарии представителей обвиняемых "Ъ" не удалось. Однако известно, что находящиеся под арестом фигуранты дела своей вины не признают.
В финансовой группе "Открытие" "Ъ" заявили, что в Великобритании в результате судебных решений и мировых соглашений им уже удалось возместить около $100 млн, еще около $14 млн арестовано. "Мы продолжим судебную работу во всех возможных юрисдикциях, чтобы добиться максимального возврата похищенных средств",— заявили в "Открытии". По словам представителя финансовой группы, в сентябре в Лондоне начинается уголовный процесс над бывшим менеджером зарубежного подразделения ФК "Открытие" Джорджем Урумовым и его сообщниками, участвовавшими в сделках с варрантами. Как уже рассказывал "Ъ", в феврале 2014 года Джордж Урумов и 19 его предполагаемых подельников были признаны виновными арбитражным судом Лондона по делу о мошенничестве с ценными бумагами. По мнению суда, в феврале и марте 2011 года махинации с аргентинскими ценными бумагами удалось провернуть потому, что в торговый терминал вводилось неверное значение курса доллара к аргентинскому песо. В августе 2011 года Джордж Урумов был отстранен от работы, а уже осенью того же года "Открытие" подало на него в суд. 5 октября 2011 года был наложен арест на все счета обвиняемого и связанных с ним лиц. Общий ущерб от деятельности Джорджа Урумова "Открытие" оценивало в $173 млн. Впрочем, в документах по уголовному делу, имеющихся в распоряжении "Ъ", Джордж Урумов не фигурирует. Однако не исключено, что именно он может оказаться лицом, пока еще не установленным российским полицейским следствием.
А в начале следующего года аналогичный процесс должен начаться и в Швейцарии, где скрывающийся в Израиле фигурант дела Руслан Пинаев, по данным "Открытия", купил себе особняк за 14 млн франков и два эксклюзивных автомобиля Ferrari.
При этом в финансовой группе признают, что своевременно не смогли разобраться в тонкости афер, чтобы их быстро пресечь. "Злоумышленники тщательно маскировали свои действия: все сделки совершались в рамках внутридневных цен, от прибыли компании "отщипывалась" очень небольшие доли — менее процента. Обнаружить это было невозможно без углубленного анализа каждой трансакции — на тот момент систем, позволяющих сделать это, не было,— говорят в "Открытии".— Зато теперь у нас, пожалуй, лучшая на рынке инфраструктура, позволяющая анализировать заключаемые сделки и выявлять так называемые аномальные операции в режиме онлайн".
Олег Рубникович
