Британские и американские власти серьезно взялись за борьбу с российской коррупцией, объявляя новые и все более жесткие требования и ограничения к участникам санкционного списка. Теперь их счета в США заморожены, а местным компаниям и гражданам запрещено вступать в какие-либо финансовые отношения. Результат не заставил себя ждать: курс рубля значительно снизился, а бизнесмены не только из «списка», но и их деловые партнеры ощутили миллионные финансовые потери.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью подозревает, что более £90 млрд, попавших на территорию Британии, заработаны нечестным путем. Они же превратились в банковские счета и роскошные особняки в Британии. По данным антикоррупционной организации Transparency International за период с 2008 по 2015 год, одна пятая всех покупок недвижимости общей стоимостью £729 млн была произведена выходцами из России.
10 апреля США опубликовали предупреждение британским банкам, которых ожидают «соответствующие последствия» за какую-либо связь с лицами из санкционного списка. Это уже не первый раз, когда американское правительство разбирается с европейскими банками за несоблюдение введенных санкций. В 2014 году BNP Paribas SA (во Франции) заплатил властям США рекордные $8,97 млрд за нарушения санкций против Кубы, Судана и Ирана. В январе прошлого года Deutsche Bank заплатил $629 млн британским и американским госструктурам за помощь богатым россиянам вывести из страны около $10 млн на офшорные счета без соответствующей проверки легитимности этих денег.
Помимо проверки 700 виз, выданных состоятельным гражданам России, британское правительство ввело уже всем известный UWO — «Ордер на богатство неясного происхождения». По данным Bloomberg, в феврале он был применен для заморозки двух объектов недвижимости общей стоимостью в £22 млн. Имена и гражданство владельцев не разглашаются.
По словам юриста иммиграционной компании Astons Юлии Барнс, не стоит смешивать проверку виз, которая направлена непосредственно на российских граждан, и UWO, который может быть выдан в отношении любого человека, подозреваемого в незаконной покупке недвижимости. «На сегодняшний день клиенты, которые живут в Британии по визам инвестора и предпринимателя, не чувствуют себя спокойно из-за непонимания всей ситуации. На них отовсюду сыплется большое количество не всегда проверенной информации, которая только пугает и вводит в еще большее заблуждение. В таких случаях мы рекомендуем в первую очередь связаться с квалифицированным юристом, чтобы разобраться в ситуации в общем и при необходимости пересмотреть собственные дела и сделать аудит», — говорит Юлия.
В СМИ уже промелькнуло имя Алишера Усманова вместе с комментариями от его офиса о наличии соответствующих заключений юристов о легитимности всех средств, за которые были приобретены и его поместье эпохи Тюдоров, раньше принадлежавшее американскому миллиардеру Жану Гетти, и 30% лондонского футбольного клуба «Арсенал».
Без внимания не остался и Андрей Якунин — владелец $400-миллионного инвестиционного фонда в Лондоне. Он рассказал Bloomberg о возможности начинающейся «охоты на ведьм» в Британии, риск которой, «тем не менее, не так велик, как в других странах». Отец Якунина, Владимир, до 2015 года руководил российской государственной железнодорожной монополией и был соратником Владимира Путина. Сам же Андрей, который уже оформил британское гражданство, отрицает, что когда-либо принимал помощь от отца, и готов предоставить все документы о финансовом состоянии любому органу на проверку.
Бежавший из России Андрей Бородин (бывший президент и совладелец Банка Москвы), в 2011 году купивший самый дорогой на тот момент особняк в Беркшире, поделился с Bloomberg мнением, что в процессе всех расследований большие имена вряд ли всплывут, потому что у олигархов «много юристов, консультантов и банкиров», но в будущем они, возможно, будут выбирать и другие юрисдикции для размещения своих финансов.
Марианна Моденова
