Британская Фемида разберется в деле о махинациях со ставкой Libor в нескольких крупных международных банках. Перед судом предстал 35-летний трейдер UBS и Citigroup Том Хейес. Он не мог действовать в одиночку, поэтому расследование, скорее всего, продолжится, считают собеседники "Ъ".
В Лондоне начался первый уголовный судебный процесс по делу о манипулировании ставкой Libor несколькими крупнейшими мировыми банками. На скамье подсудимых — 35-летний англичанин Том Хейес, бывший трейдер UBS и Citigroup, арестованный в июне 2013 года. Libor — межбанковская ставка кредитования, к которой привязано множество финансовых инструментов. Как оказалось, в период с 2006 по 2010 год ряд крупнейших мировых игроков банковского сектора, непосредственно определявших уровень ставки, искажали ее в собственных интересах. Эти действия не остались безнаказанными.
В марте 2011 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США и американский Минюст начали расследование в отношении банков по поводу махинаций с Libor. В нем также приняли участие регуляторы Великобритании, Японии и Евросоюза. В итоге в декабре 2013 года Еврокомиссия наложила крупнейший в своей истории комбинированный штраф на восемь финансовых организаций, участвовавших в картельных сговорах на рынках производных финансовых инструментов. Самый крупный штраф в €2,5 млрд был наложен на швейцарский банк UBS, однако он был полностью освобожден от уплаты за содействие в выявлении картеля. Еще пять игроков — Citigroup, The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, J.P. Morgan и брокер RP Martin — были оштрафованы на общую сумму в €916 млн. В феврале 2014 года управление по контролю за рынком финансовых услуг Нью-Йорка начало новое расследование в отношении десяти международных банков по подозрению в манипуляциях ставкой Libor.
Том Хейес уже признал свою вину, однако совершенно понятно, что он вряд ли мог действовать в одиночку и быть главным организатором аферы с Libor, констатировал собственный корреспондент "Ъ" в Лондоне Андрей Остальский.
"Старинная русская пословица: если знать прикуп, можно не работать. Так вот, Тома Хейеса обвиняют в том, что он мошенническим образом этот прикуп формировал. Но, конечно, он не мог делать это сам. На проходящем процессе даже прокурор признал, что огромное число людей участвовало в этих операциях. С ними связывался и Том Хейес, и какие-то его коллеги, видимо, через посредников или напрямую они договаривались о том, чтобы фактически фальсифицировать эти ставки в интересах своих банков, а иногда и каких-то индивидуальных бесчестных трейдеров. Но в таком случае неизбежно возникает вопрос, не стал ли Том Хейес просто козлом отпущения в данном случае. Но на это отвечают, что лиха беда начало, что будет создан прецедент и наверняка одним только Томом Хейесом это не ограничится, и, возможно, продолжится расследование, и будут возбуждаться вот такие уголовные дела", — рассказал Остальский.
Скорее всего, руководство банков, замешанных в манипуляциях с Libor, к уголовной ответственности привлечено не будет. Однако Тома Хейеса и других непосредственных участников аферы, вероятно, ждут тюремные сроки, полагает управляющий фонда KR Capital Николай Корженевский.
"Насколько я понимаю, те банки, которые были уличены в манипулировании ставками, как-то уже договорились с соответствующими компетентными органами. Соответственно, я думаю, что и руководство этих банков привлекать, по крайней мере, в рамках существующих дел, не будут. Но как устроен любой крупный коммерческий банк: есть некая центральная структура, а дальше в отдельных департаментах есть трейдеры. И вот как раз эти департаменты являются фактически исполнителями рыночного манипулирования. Действительно, сейчас по трейдерам пройдутся очень существенно. Это то, что в настоящее время и происходит в Великобритании", — отметил Корженевский.
В 2010 году трейдер Жером Кервьель за финансовые махинации получил пять лет тюрьмы, в том числе два года условно. Его действия нанесли французскому банку Societe Generale ущерб в €5 млрд. Потери, причиненные участникам финансового рынка в результате манипулирования ставкой Libor, наверняка во много раз больше.
