В Великобритании выросло число случаев финансового мошенничества, доходящих до судов короны (crown courts) — они рассматривают тяжкие уголовные преступления, передаваемые из магистратских судов. При этом наиболее распространенным видом мошенничества стало отмывание денег, пишет City A.M. По данным аудит-консалтинговой компании KPMG, за первые шесть месяцев 2024 года в судах короны было рассмотрено 122 дела (на 17 больше, чем за аналогичный период прошлого года), 9 из них были связаны с отмыванием денег на общую сумму 128,2 млн фунтов.
Сильнее всего пострадал госсектор. В этом году Национальное аудиторское управление (NAO) выявило уже 26 случаев мошенничества, связанных с правительственными кругами, на общую сумму 193,4 млн фунтов (на 30% больше, чем в прошлом году). По словам экспертов, на это отчасти повлияли сложные финансовые системы, которыми пользуются государственные чиновники и которые можно использовать для совершения незаконных операций. Недавно столичная полиция обнаружила также международную сеть по отмыванию денег через китайские подпольные банковские структуры — четверо преступников получили таким образом более 55 млн фунтов с февраля 2020 года по июнь 2023 года.
Представители NAO также обратили внимание на то, что с момента совершения правонарушения до завершения дела в суде короны проходит в среднем 683 дня,— это создает дополнительную нагрузку на судебную систему страны и тормозит задержание мошенников.
